06
May
2020
Temas de Actualidad
06
May
2020
06
May
2020
06
May
2020
17
Sep
2019
Informe Operaciones UIF Enero-Junio 2019
La #SHCP#UIF emitió el informe del reporte de operaciones enero a junio 2019 del sector financiero, el mayor número de operaciones inusuales; la ciudad de México 29.2% seguido por Guadalajara, Jalisco 3.6% situándose las mismas en un riesgo mayor por […]
07
Jun
2019
SEÑALES DE ALERTA / ACTOS VULNERABLES
Señales de Alerta que no deben pasar inadverditas al momento de medir los riesgos en la realización de operaciones y actos vulnerables; los cuales deben ser mitigados en los programas de compliance de los sujetos obligados.
14
Jun
2018
SAT EMITE MIL 966 MDP EN MULTAS POR LEY ANTILAVADO
El fisco ha emitido multas por mil 966 millones de pesos a poco más de mil contribuyentes que no identificaron a los clientes de actividades vulnerables o que no presentaron los avisos correspondientes con base en la ‘Ley Antilavado’, de acuerdo […]
12
Jun
2018
CAPACITACION LEY ANTILAVADO – PRIMER SEMESTRE 2018
Gracias a nuestros clientes y amigos por la oportunidad y confianza brindada, así cerramos nuestro primer semestre de 2018 brindando capacitación en materia de la Ley Antilavado. Nuestra labor es crear una cultura de prevención en éste importante tema pic.twitter.com/c4WG1Vsjhz […]
03
Abr
2018
INICIATIVA A LA UNIFICACION DE CODIGOS DE PROCEDIMIENTOS CIVILES ESTATALES A UN CODIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES
Se prevé generar una iniciativa para reformar el artículo 73 Constitucional a fin de dejar como facultad exclusiva del Congreso de la Unión legislar en materia Civil y Familiar en todo el país. Posteriormente, se propone generar una iniciativa […]
08
Mar
2018
LA IGNORANCIA DE LA LEY NO EXIME DE SU CUMPLIMIENTO……O SI ?
Uno de los principios generales del derecho que es ampliamente conocido por personas propias y ajenas al mundo jurídico es aquel que reza en el siguiente sentido: “la ignorancia de la Ley no exime de cumplirlas”, entendiendo por “ignorancia” […]
09
Feb
2018
PLATICAS DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE LEY ANTILAVADO
Como parte de un cierre exitoso del 2017, durante los meses de Noviembre y Diciembre, CBL Abogados fué invitado como ponente al tema Prevención en Materia de Ley Antilavado siendo parte de la jornadas de actualización para notarios. Agradecemos nuevamente […]
09
Feb
2018
CBL ABOGADOS PRESENTE EN LA SECCIÓN DE MUJERES EMPRESARIAS EN LA CÁMARA DE COMERCIO
Se eligió la nueva mesa directiva 2018 de la Sección de Mujeres Empresarias de la Cámara de Comercio de Guadalajara, en la cuál participarán activamente nuestras socias. Un gran reto y responsabilidad sumar esfuerzos #mujeresquetransforman pic.twitter.com/nbOB96fR1O — CBL ABOGADOS SC. […]
26
Ene
2018
CONDUCTAS DE ALERTA PARA EVITAR SER OBJETO DE FRAUDES
Nuestras recomendaciones en 2018 #antilavado pic.twitter.com/V78x4VlTzf — CBL ABOGADOS SC. (@CblAbogados) January 25, 2018
26
Ene
2018